中石化石油機械股份有限公司
                   第六屆董事會第十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況
    中石化石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董
事會第十六次會議于 2017 年 7 月 27 日以傳真通訊方式召開。本次會議的會議通
知及會議資料于 2017 年 7 月 24 日以電子郵件方式發出。會議應參加董事 9 名，
實際參加董事 9 名。本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》等
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》。
    董事會經過審議，同意公司吸收合并全資子公司承德江鉆石油機械有限公司。
《關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-031）全文同日披露于《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    2、審議通過了關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案。
    董事會經過審議，同意于 2017 年 8 月 15 日召開 2017 年第二次臨時股東大
會審議吸收合并全資子公司的議案。
    該議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    上述第 1 項議案已經獨立董事事先認可，并發表獨立意見。獨立董事對上述
議案的獨立意見全文同日披露于巨潮資訊網。
    上述第 1 項議案需提交公司股東大會審議。

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三、備查文件
1、第六屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關于吸收合并全資子公司的獨立意見。

  特此公告。

                                    中石化石油機械股份有限公司
                                            董   事   會
                                          2017 年 7 月 28 日